В Гродненской области преступная группа пыталась скрыть от налогов 4 млрд рублей

В Гродненской области и Минске выявлены две преступные группы, помогавшие коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена деятельность двух преступных групп, действовавших в Гродненской области и в Минске, - они содействовали компаниям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. Схема, по которой работали злоумышленники, заключалась в обналичивании и обезналичивании денежных средств с использованием счетов и реквизитов лжепредпринимательских структур, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что к организации и осуществлению незаконных валютнообменных операций с использованием лжеструктур на территории Гродненской области была причастна группа лиц в составе 5 человек. Им содействовали 4 жителя Минска, которые занимались аналогичной незаконной деятельностью в столице. При этом участники преступных групп использовали счета и реквизиты лжеструктур, через которые оформляли подложные первичные документы для своих клиентов - субъектов реального сектора экономики. Те в свою очередь использовали эти документы для занижения налогооблагаемой базы своих предприятий и уклонения от уплаты налогов. 

Работники финансовой милиции установили, что участники преступных групп незаконно получали прибыль от осуществления операций, связанных с переводом денежных средств компаний реального сектора экономики Гродненской области в адрес лжеструктур Минска с последующим их обналичиванием. В обратном направлении - со счетов лжеструктур Минска на счета субъектов хозяйствования Гродненщины - перечислялись безналичные средства. Позже наличные деньги снимались как дивиденды учредителей и директоров реальных компаний, а также в качестве личного дохода индивидуальных предпринимателей. 

За услуги по переводу денег в адрес лжеструктур организаторы преступного бизнеса получали процент от суммы, перечисленной реальными компаниями на счета лжеструктур, а также доход от разницы курса обмена валют. По уже установленным фактам эта сумма превысила Br1 млрд. При этом только 6 компаний реального сектора экономики (в ходе расследования их количество значительно увеличится), взаимодействовавшие со лжеструктурами, недоплатили в бюджет налогов на суму Br3,8 млрд. 

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Также возбуждены уголовные дела в отношении наиболее активного клиента преступной группы - индивидуального предпринимателя из Гродно и шести жителей Гродно и Минской области, которые представляли субъектам хозяйствования фиктивные товаросопроводительные документы лжепредпринимательских структур. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и содействии в уклонении от уплаты налогов.

Гродно налоги,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

досуг
Уже в эти выходные в Гродно официально запустят череду новогодних мероприятий. Наконец засияют огнями елки и вся праздничная иллюминация, заработают ярмарки эксклюзивных авторских подарков, пройдет зрелищное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных героев. К слову, главные Дед Мороз и Снегурочка прокатятся по городу на квадроцикле. Сайт Гродно 015.BY собрал для вас все самое интересное на 15 и 16 декабря, чтобы вы ничего не упустили. Выставка-...
Общество
Гродненка Елена Янусевич — одна из немногих представительниц слабого пола, которые водят маршрутное такси. Она считает, что восемь лет назад нашла дело по душе. Сегодня редкий житель города над Неманом так знает каждый его уголок, как она. Обладательница крепкого характера, она относится к категории женщин, которым свойственно ломать определенные стереотипы.  Елена в интервью "Беларусь сегодня" объясняет свое хобби, ставшее профессией, так:  — Я машину вож...
Общество
Земельные участки под торговые объекты, ветклинику, зарядную станцию для электромобилей и СТО могут быть проданы в начале 2019 года. Фото носит иллюстративный характер Один из самых крупных проектов — торговый центр с рестораном или кафе в Ольшанке. Намечено строительство магазина с продовольственными и непродовольственными товарами. Там найдётся место и объекту общественного питания. Здание будет 1–2-этажным, переменной высоты с административными и вспомо...
Оффтоп
Владелец магазина «Евро-хенд» (торговля подержанной одеждой из Европы) Николай Нарожный и 29-летняя посетительница Марина К. (имя изменено) подрались прямо в торговом зале. Это было в октябре в Бобруйске — а к концу года выяснение отношений при помощи кулаков и подручных средств может стоить мужчине свободы. «В общей сложности Марина украла вещей на 40 рублей» Николай Нарожный ведет вглубь зала «Евро-хенда» и пытается восстановить ход событий, которые прои...
+фото
Неприятный случай произошел в общественном транспорте Гродно. Вчера в результате падения в троллейбусе травмы получила пассажирка.  - Примерно в 11.25 47-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди» в начале движения на разрешающий зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с завершавшим маневр правого поворота троллейбусом, - сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Одна из пассажирок – 20-летняя девушка, на след...
Афиша
Самую красивую работницу ЖКХ Гродненской области выберут в профсоюзном конкурсе красоты «Супер Леди-2018», который пройдет сегодня в областном драмтеатре.  Примечательно, что в этом конкурсе нет строгих ограничений по возрасту, росту и параметрам. За уникальную корону, украшенную камнями и горным хрусталем, сразятся 12 девушек в возрасте от 20 до 35 лет, в том числе и многодетные мамы. Это представительницы коммунального хозяйства и бытового обслуживания р...
Погода
На этих выходных в Гродно продолжит "снежить". Синоптики обещают снег, метель, а в воскресенье к тому же сильный ветер.  В субботу, 15 декабря, ожидается сплошная облачность, без осадков, утром дымка. Ветер восточный 5 м/с, относительная влажность воздуха 95%, атмосферное давление 774 мм.рт.ст. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем 0...-2°C. В воскресенье, 16 декабря, ожидается сплошная облачность, снег, метель. Ветер юго-восточный 8 м/с, при порывах до...
Фото+видео
В редакцию Сайта Гродно 015.BY обратились обеспокоенные родители из микрорайона Ольшанка. Вчера, 13 декабря, рядом с детской площадкой на их 11-летнюю дочь набросилась чья-то хозяйская собака. И хотя ущерб не очень большой — порван школьный рюкзак — животное очень испугало ребенка. Теперь родители не знают, что делать: забыть эту историю или написать заявление в органы. Ведь история могла закончиться с куда большими последствиями, а на месте 11-летних дево...
Фото
Вакуумная машина УКМ-2500 российского ОАО «Кургандормаш» приобретена для города, победившего в республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь за 2017 год. Таким образом,  Гродненский горисполком использовал премию для покупки новой коммунальной техники. Подобная техника  ОАО «Кургандормаш» впервые  в стране будет работать на улицах нашего города. Компактная универсальная подметально-уборочная машина на...