Гродненские следователи вскрыли многомиллиардные налоговые аферы

Следствием установлено, что не попадавший в поле зрения правоохранительных органов руководитель одного из субъектов хозяйствования Гродненской области 1961 года рождения, осуществлявший торговлю запасными частями для техники, уклонялся от уплаты сумм налогов. С этой целью принимал к бухгалтерскому учету подложные товарно-сопроводительные документы от десятка лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в г.Минске.

Совместно с сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета Государственного контроля по Гродненской области следователи установили лицо, через которое руководитель проводил финансовые махинации. Им оказался житель г.Минска 1957 года рождения, который обеспечивал бизнесмена подложной документацией, обналичивал и возвращал тому за вычетом своего комиссионного вознаграждения денежные средства, перечисленные на счета лжепредпринимательских структур с целью придания достоверности заведомо ложным фактам приобретения товарно-материальных ценностей, сообщает пресс-служба СК РБ.

В отношении гродненского руководителя субъекта хозяйствования следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов, повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере, который составляет около 1 миллиарда рублей (ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь). В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по факту пособничества в уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2, 6 ст.16 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Кроме того, в ходе расследования установлено, что минчанин оказывал пособничество в совершении аналогичных преступлений еще семи субъектам хозяйствования г.Минска, что позволило их руководителям уклоняться от уплаты налогов в размере от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей каждому. Учитывая это, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По поручению следователей налоговые органы проводят проверки еще ряда субъектов хозяйствования, в отношении которых получена информация о возможном использовании аналогичных схем уклонения от уплаты сумм налогов.

Чтобы обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме, следователи оперативно наложили аресты на расчетные счета, квартиры и автомашины всех подозреваемых лиц.

Читайте также:

В Гродно КГБ задержал руководителей группы компании «ЗОВ»: подозреваемые обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Налоговая: новый законопроект стимулирует работника «стучать» на работодателя за зарплату «в конверте»

Белорусы и поляки на системе TaxFree «намухлевали» на 1 млрд долларов

Гродно налоги афера,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

1
Фото+видео
В воскресенье, 24 марта, в агрогородке Олекшицы, что под Берестовицей, произошло возгорание автомобиля в движении. В 13.57 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании Vortex Estina А21, сообщает портал Гродно Newgrodno.by. На ликвидирование пожара понадобилось 10 мин. В результате пожара у автомобиля повреждены моторный отсек и приборная панель автомобиля. ***** Еще один автомобиль загорелся примерно за два часа до этого также в Берестовицком...
Происшествия
В Климовичах 50-летний мужчина совершил не самое удачное преступление в своей жизни. Около половины двенадцатого ночи 21 марта в Климовичский отдел Департамента охраны поступило сообщение о срабатывании в магазине райПО охранной сигнализаации. Быстро прибывший на место наряд с собакой обнаружил, что одно из окон в фасаде здания разбито. А в самом торговом зале нашелся мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. По-видимому, целью грабителя было ук...
Фоторепортаж
На прошлой неделе московский театрально-концертный центр «Новое искусство» представил на Большой сцене драматического театра в Гродно постановку «Вражда». Спектакль прошёл с аншлагом. В главных ролях были настоящие звезды - народная артистка России Елена Яковлева и заслуженная артистка России Татьяна Лютаева.   Ведущие актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева объединились, чтобы сыграть спектакль «Вражда». Через судьбы звезд американского кино рассказали н...
Общество
В Беларуси перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами, предлагается расширить, сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. Фото: TUT.BY В настоящее время камеры фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки/стоянки, сообщает БелТА. Вместе с тем можно было бы отслеживать и проезд на красный свет, пересечение двойно...
Фото+видео
Ночная погоня в Лидском районе: нетрезвый водитель остановился, когда в машине закончилось топливо. Автомобиль оказался угнанным. Сюжет данного происшествия вполне мог бы послужить эпизодом для детективной истории. Только вот участники его вполне себе обычные лидчане: юные и, как оказалось, «безбашенные». Но не зря говорится: никто хуже не сделает, как сам себе. Как рассказали "Лидской газете" в ГАИ, наряд в составе старшего инспектора ДПС Сергея Кушеля и...
Фото
Инцидент произошел в воскресенье, 24 марта, в 12.15 на улице Белуша. В результате пожара никто не пострадал, но балкон был сильно поврежден огнем. Как рассказали "Гродненской правде" в городском отделе по чрезвычайным ситуациям, женщина вышла на балкон, чтобы покурить. В какой-то момент у нее зазвонил телефон, она вернулась в квартиру. Сигарета осталась непотушенной. Из-за чего загорелись пряжа и вещи, которые хранились на балконе. Женщина попыталась сама...
Общество
Мост арочной конструкции соединит через Неман две зоны отдыха. Первый проект, разработанный институтом «Гродногипрострой», предполагал возведение висячего пешеходного моста. Конструкция выглядела интересно, но не была принята заказчиком – ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». За решение задачи взялись в институте «Гродногражданпроект», приняв за основу арочную конструкцию. Русловой пролет длиной 130 метров состоит из двух арок коробчатого сечения, объ...
Видео
После вполне успешного эксперимента, который практикующий психолог Евгения Русиновская провела в Гродно вместе с экс-участниками телепроекта «Дом-2» Анастасией Балинской и Алексеем Кудряшовым, девушка решилась на новые социальные испытания. Тогда 23 февраля ребята вышли, чтобы поздравить мужчин с праздником защитника отечества, а сейчас был проведен эксперимент, где Евгения сделала макияж бездомной женщине и разместила её фото сайте знакомств. Что же в ито...
Общество
Вопрос, который власти не могли решить восемь лет, решился за неделю. Разбираться с ситуацией в Сморгонь приехало областное начальство. История вдовы, матери пятерых детей Людмилы Овсяник, о которой мы сообщали на прошлой неделе, многих не оставила равнодушным. Люди писали в редакцию «Салідарнасці» и искали возможность помочь женщине. Своеобразным образом отреагировали и местные власти. О Людмиле написала районная газета «Светлый шлях» (печатный орган Смор...
Новости по теме
Суд вынес приговор "черным риелторам" из Ошмян, которые завладели пятью чужими квартирами
В Гродно директора трех предприятий искажали статистику по зарплате - возбуждены уголовные дела
"То, что я сделал, ужасно": в Гродно судят мужчину, который жестоко убил своего отца
Под Лидой задержали браконьера, в металлической ловушке которого погибла беременная косуля
Кассир банка из Берестовицы оказалась хитрее, чем думали: на самом деле она похитила у клиентов более $200 тысяч
В Гродно за взятки судят бывшего главного хирурга города
"Приходил на полчаса-час, больше гулял". В Слониме продолжается суд над заведующей детским садом и её сыном
В Лиде вандалы украли часть ограждения с братской могилы расстрелянных евреев
На Гродненщине за секс с несовершеннолетними в 2018 году было возбуждено 61 уголовное дело
Надбавка 300% и покупки в "семейной фирме": реальная история ремонта тракторов на Гродненщине