Гродненцы «отмыли» 7 млрд. рублей, открыв сотни фирм-фантомов на имена студентов и деградировавших лиц

Следственный комитет завершает расследование в отношении жителей Гродно которые создали сеть лжепредпринимательских структур. Созданные фирмы оказывали услуги различным фирмам по "отмыванию" денег. 

Деятельность группы лиц, оказывавшей услуги субъектам хозяйствования Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры, выявила финансовая милиция области, а расследование продолжил СК. Задержание организаторов было проведено одновременно во всех "точках", известных следователям. Всего было арестовано 6 человек, сообщает БЕЛТА.

Как пояснил начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Иосиф Леонко, сеть лжепредпринимательских структур создали жители Гродно. С помощью фирм-фантомов, открытых на имена студентов, деградированных лиц, они помогали вывести деньги из оборота. Оформлялись подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Использовались и другие схемы хищения через эти структуры, когда искусственно создавались излишки материальных ценностей, а после снова вовлекались в оборот того же предприятия, а на счета фирм поступали реальные суммы, которые потом снимались в банке физлицом. 

"Директора" фирм получали небольшое вознаграждение. Организаторы же махинаций имели свой процент от суммы операций, а также от конвертирования валют. Таким образом они заработали более Br1 млрд. 

Число лжепредпринимательских структур, фигурировавших в деле, уже исчисляется сотнями, "цепочки" расходятся по всей республике и в основном тянутся в Минск.

По мнению Иосифа Леонко, данное дело является еще одним свидетельством того, что назрела необходимость вносить изменения в законодательство, которые позволили бы ужесточить ответственность сообщников махинаторов - граждан, которые соглашаются стать так называемыми директорами фирм-фантомов и участвовать в противоправном деле.

Гродно махинаторы сеть
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

1
Общество
Несколько лет назад гродненец Евгений Дорогуш зарегистрировал фермерское хозяйство и выкупил уникальную, но заброшенную мельницу около озера Юбилейное на Гродненщине, взял в аренду землю вокруг — и стал медленно, но верно приводить в порядок участок и восстанавливать пруд, который здесь когда-то был. Однако в своей деятельности он столкнулся с проблемами: то, по мнению местных властей, фермер использует землю неэффективно, то, как оказалось, не может заним...
Происшествия
В понедельник, 17 июня, в Гродно легковой автомобиль сбил молодую девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет. Около трех часов дня водитель автомобиля "Ситроен" двигался по улице Дубко от улицы Горького. При повороте направо в сторону переулка Дзержинского он не принял мер по снижению скорости и совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал. Двигалась она справа налево по ходу...
Статистика
Статистики снова обнародовали свои расчеты. Если сравнивать период с января по май прошлого года с этим же периодом нынешнего, то выйдет, что реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 7,6%. А у вас выросли? При этом в общем объеме доходов больше всего (63,8%) занимает зарплата, затем (24,2%) трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и так далее), потом доходы от предпринимательской деятельности (7,6%), а также доходы от собственности и проч...
Фото
В Коробчицах завершен текущий ремонт автодороги с 6-го по 7-ой километры. Именно по ней будут ехать зарубежные туристы на II Европейские игры в Минск с посещением Гродно. Новое асфальто-бетонное покрытие проложили на участке протяженностью около полутора километров, а со 2-го по до 10-го километров подъезда к Гродно дорожники уложили защитный слой и провели поверхностную обработку покрытия. – При выполнении работ установлено около 2000 метров дорожного и б...
Происшествия
Погода последние дни стоит весьма теплая, поэтому многие люди разными способами пытаются справиться с жарой. Вот, правда, весьма не лучшим образом это решил сделать 43-летний житель Гродно.  Иллюстративный снимок 13 июня рано утром он находился вблизи дома по улице Врублевского,45. Там ему на глаза попалась 22-летняя девушка. В руках у нее находился пакет с бутылкой пива. - Мужчину стала одолевать жажда, поэтому он напал на девушку и с применением насилия...
Происшествия
В понедельник, 17 июня, около 17:30 на БЛК возле "Золотого теленка" произошла авария с участием мотоциклиста. Молодой человек цел, он отделался ушибами и ссадинами. Теперь он просит помощи очевидцев. Говорит, его подрезали сразу два автомобилиста, якобы знакомых. Мотоциклист связался с редакцией АвтоГродно и рассказал свою версию произошедшего. - Я ехал по БЛК со стороны "Фортов" в левой полосе. Справа рядом ехал BMW X5. Когда мы проехали цветочный магазин...
Общество
Очередная попытка продать один из главных «старожилов» на гродненском рынке недвижимости — Дом офицеров — запланирована на середину июля. За исторический объект, который безуспешно выставляют на аукцион уже в 17-й раз, как и прежде, просят минимум 1,26 миллиона рублей. Фото: TUT.BY Напомним, впервые здание на улице Ожешко, 30 выставили на торги в ноябре 2016 года по начальной цене в 5,15 млн деноминированных рублей (на тот момент 2,96 млн долларов). Его пы...
Фото+видео
Сегодня около 17 часов жители Гродно могли наблюдать высокий столб из клубов дыма за городом. Обеспокоенные очевидцы прислали в редакцию Сайта Гродно 015.BY фото и видео, по которому становится понятно, что пожар достаточно серьезный.     Как выяснилось, пожар действительно произошел за чертой Гродно. На место ЧП были направлены бригады МЧС. По информации от наших источников, горел полигон по переработке шин в беговые резиновые дорожки на стадионах от пред...
Видео
В инстаграме телеканала "Гродно Плюс" появилось видео, на котором в очередной раз доказывается актуальность темы наглых водителей, которые твердо уверены, что если им надо, то на весь мир наплевать. В объектив камер видеонаблюдения попала группа парней, которые сначала поигрались бетонной полусферой, а затем откинули ее и проехали по своему маршруту через тротуар. Действо произошло минувшей ночью около 12 часов. «Возможно нужно написать банально: «золотая»...
Новости по теме
В Гродно сбили девушку, переходившую дорогу на зеленый свет: водитель просто её не заметил
Просто мучила жажда: житель Гродно напал на девушку, чтобы...отобрать пакет с бутылкой пива
В Гродно на БЛК сбили мотоциклиста: он рассказал подробности и просит отозваться очевидцев
Крупный пожар под Гродно: горел полигон по переработке шин "Экологической альтернативы" (Обновлено)
"Оценила в тысячу долларов". Мама пыталась продать своего 10-дневного младенца
Возле Лидского райисполкома двое людей с плакатом высказали публичный протест. Их задержали вместе с теми, кто снимал
Под Щучином легковушка сбила велосипедиста, ехавшего вместе с внучкой: 9-летняя девочка в больнице
В Лиде бесправник на "Мерседесе" при обгоне задел фуру и перевернулся
В Лиде трое подростков сымитировали убийство, чтобы проверить реакцию милиционеров
В Гродно спасли двух женщин, оказавшихся посреди Немана на сдувшемся матрасе