Гродненцы «отмыли» 7 млрд. рублей, открыв сотни фирм-фантомов на имена студентов и деградировавших лиц

Следственный комитет завершает расследование в отношении жителей Гродно которые создали сеть лжепредпринимательских структур. Созданные фирмы оказывали услуги различным фирмам по "отмыванию" денег. 

Деятельность группы лиц, оказывавшей услуги субъектам хозяйствования Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры, выявила финансовая милиция области, а расследование продолжил СК. Задержание организаторов было проведено одновременно во всех "точках", известных следователям. Всего было арестовано 6 человек, сообщает БЕЛТА.

Как пояснил начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Иосиф Леонко, сеть лжепредпринимательских структур создали жители Гродно. С помощью фирм-фантомов, открытых на имена студентов, деградированных лиц, они помогали вывести деньги из оборота. Оформлялись подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Использовались и другие схемы хищения через эти структуры, когда искусственно создавались излишки материальных ценностей, а после снова вовлекались в оборот того же предприятия, а на счета фирм поступали реальные суммы, которые потом снимались в банке физлицом. 

"Директора" фирм получали небольшое вознаграждение. Организаторы же махинаций имели свой процент от суммы операций, а также от конвертирования валют. Таким образом они заработали более Br1 млрд. 

Число лжепредпринимательских структур, фигурировавших в деле, уже исчисляется сотнями, "цепочки" расходятся по всей республике и в основном тянутся в Минск.

По мнению Иосифа Леонко, данное дело является еще одним свидетельством того, что назрела необходимость вносить изменения в законодательство, которые позволили бы ужесточить ответственность сообщников махинаторов - граждан, которые соглашаются стать так называемыми директорами фирм-фантомов и участвовать в противоправном деле.

Гродно махинаторы сеть
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

1
Внимание, розыск!
Гродненская милиция устанавливает личность мужчины, который подобрал чужой кошелек на "Скидельском" рынке.  17 января в 13:00 житель города Гродно потерял кошелек. Портмоне упало возле павильона у хозяйственного инвентаря на площадке Центрального рынка. - В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что информацией о потерянном кошельке может обладать неизвестный, которого зафиксировала камера видеонаблюдения, - рассказали в пресс-служб...
Видео
Во вторник, 22 января в гродненском Ледовом дворце хоккейный клуб "Неман" проводил очередную встречу в "гладком" сезоне Экстралиги сезона 2018-2019. Матч ожидался с большим интересом, ведь болельщикам предстояло увидеть областное дерби с "Лидой". Но в итоге по-настоящему упорной борьбы не получилось. Уже в первом периоде хозяева благодаря дублю Сергея Смурова оформили серьезный задел. Во второй трети Антон Елисеенко с передач Гришанова и Малиновского увели...
Общество
Тема дохода всегда актуальна, особенно для тех, кто всегда стремится повышать уровень своего благосостояния. Одни твердо убеждены, что хорошо заработать в своей стране невозможно, поэтому уезжают искать хлеб за границу. Другие его уже вкусили и вернулись назад, парируя тем, что при аналогичных усилиях можно получать большие деньги и у нас. В прошлом году Сайт Гродно 015.BY сделал несколько разноплановых материалов на эту тему —  Где больше всего платят в Г...
Общество
Как предотвратить правонарушения? Работники школьных столовых Гродненской области, например, теперь постоянно под прицелом видеокамер. Их установили в столовых всех учреждений образования региона. На такие меры пошли неспроста – систематически здесь выявляют недобросовестных поваров, которые нарушают санитарные нормы, технологию приготовления блюд, а лишнее забирают домой, рассказывает телеканал ОНТ. Каждый день, проходя по гимназии, директор Ольга Хитрушк...
Общество
44-летний индивидуальный предприниматель из Гродно едва не лишился крупной суммы денег. У мужчины имеется автомобиль «Шкода Рапид», который сдаётся водителям для работы в такси. В редких случаях, когда машина не на смене, владелец использует его для личных нужд.  Фото носит случайный характер Так было и 21 января. Тогда гражданин поехал и забрал 10 тысяч рублей, которые передал ему сын и, чтобы не оставлять деньги на видном месте, положил их в бардачок авт...
Происшествия
В Гродно нетрезвый 60-летний местный житель сделал заведомо ложный звонок в милицию и сообщил, что его соседи, проживающие в одном из домов по улице Малыщинской, намереваются взорвать квартиру. При дальнейшем разговоре с оператором службы “102” он высказал желание взорвать себя самого.  Фото иллюстративное - На место немедленно выбыли сотрудники органов внутренних дел и задержали подозреваемого. При осмотре его квартиры и еще двух квартир в этом же подъезд...
Общество
Белоруска подписала договор на покупку дорогого постельного белья на презентации, проиграла суд с продавцом и теперь боится лишиться квартиры. Мы уже рассказывали вам о том, как проходила презентация постельного белья из "шерсти австралийского мериноса" в Витебске: за один комплект продавцы компании "ЛамаГолд" из Гродно просили около $1500. К сожалению, у истории есть довольно печальное продолжение: одна из посетительниц все же решилась заключить договор н...
Происшествия
Одной из девочек мужчина сделал инъекцию, а у второго ребенка не было физического контакта со шприцем или иголкой. Об этом в эфире «Альфа Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, рассказывая о резонансном инциденте, который произошел 26 июля прошлого года в период с 22 до 23 часов на техническом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дзержинского в Гродно. — Согласно материалам уголовного дела, одной девочке муж...
Криминал
В суде Ленинского района Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы. Во вторник, 22 января, экс-руководитель медучреждения выступил с последним словом. Напомним, Святослав Савицкий изначально обвинялся в том, что летом 2013 года скрыл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погибли двое рабочих. Следствие также считает, что руководитель незаконно выписывал премии (более...