Выявлена крупнейшая в истории Гродненщины преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег через лжеструктуры

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе специальной операции пресечена деятельность самой крупной в истории региона преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования области и иных регионов услуги по обналичиванию денежных средств через лжеструктуры.

Проведя необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники финансовой милиции установили, что в организованную группу входили жители Гродно и Минска, чьими услугами с 2010 по 2013 год воспользовалось более 70 субъектов хозяйствования - сообщает Комитет Государственного контроля.

С целью легализации товаров, приобретенных или реализованных по серым схемам, участники преступной группы оформляли подложные бухгалтерские документы для недобросовестных субъектов хозяйствования. Эта схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товаров, и, следовательно, уменьшать налоги.


За свои услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции, связанной с переводом денежных средств субъектов хозяйствования в адрес лжеструктур и обналичиванием таких средств, а также доход от разницы курсов обмена валют.


По результатам оперативно-розыскных мероприятий управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников преступной группы изъято свыше 18 тыс. евро, 8 тыс. долларов, наложен арест на личные банковские счета, дорогостоящие автомобили и объекты недвижимости.


Одновременно сотрудниками финансовой милиции изучены взаимосвязи преступной группы с клиентами. Так, в ходе отработки субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами по обналичиванию денег, в поле зрения финансовой милиции попал индивидуальный предприниматель из г.Гродно. Он специализировался на торговле стройматериалами. С целью уклонения от уплаты налогов и для занижения налогооблагаемой базы предприниматель использовал переданные преступной группой документы разных лжеструктур.


Например, товарно-материальные ценности, поставляемые предпринимателем в адрес предприятий (в том числе государственных) Гродненской области, фактически приобретались им за наличный расчет, как правило, в России. При этом в бухгалтерском учете отражались фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых позже использовались для дальнейшего обналичивания денег и обмена на иностранную валюту.


Таким образом предприниматель завышал затратную часть, и, следовательно, занижал налогооблагаемую базу. Кроме того, он оказывал содействие в обналичивании денежных средств должностным лицам иных субъектов хозяйствования реального сектора экономики Гродненской области. За свои услуги получал определенный процент от суммы, перечисленной на счета лжеструктур.


По итогам проверки гродненскому предпринимателю доначислено более 880 млн. рублей налогов и штрафных санкций. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.


В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, также идет проверка субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами выявленных лжепредпринимательских структур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

1
Общество
На первый взгляд, ситуация банальная и привычная для нашего общества. Взяли щенка, наигрались, надоел, выбросили. Поражает в этой истории поведение взрослых, которые, пытаясь избежать ответственности, учат маленьких детей бессердечности и лжи. Кто несет ответственность за тех, кого мы приручили, и когда Закон о жестоком обращении с животными начнет работать на деле? Сайт Гродно 015.BY попытался найти ответы на эти вопросы.  Выходные во временном жилище для...
Погода
Текущая неделя в Гродно будет стабильно зимней и холодной - в отличие от минувшей семидневки "плюса" синоптики не прогнозируют. Более того, "минус" будет нарастать с каждым днем. Если в понедельник всего до -2 градусов, то в пятницу уже до -9. Ожидается облачность, но без сильного ветра. А к концу рабочих будней город засыпет метелью. В понедельник, 21 января, переменная облачность, вечером возможен снег. Ветер западный 4 м/с, влажность воздуха 90% , атмос...
Общество
В школы Скиделя спустили разнарядку по оказанию волонтерский помощи одиноким. Казалось бы, благое дело. Но так ли это на самом деле?  В ситуации решила разобраться группа "Комитет инициативных родителей". Приводим текст дословно. "Дочь пришла из школы и сообщила, что в выходные дни их обязали посещать одиноких людей. Дочери выпало посещение бабушкиного соседа. К слову, сосед и его супруга — пенсионеры, имеющие взрослых детей и внуков, не живущих с ними в о...
Общество
Первое судебное заседание по делу директора Ленинского комбината школьного питания, которую обвиняют во взяточничестве и хищениях, состоялось в суде Ленинского района. Фото иллюстративное Директора КШП обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса (ч. 1 и 2 ст. 430, ч. 3 ст. 210 — «получение взяток» и «хищения путём злоупотребления служебными полномочиями»). Около полутора часов прокурор зачитывала обвинение, перечисляя эпизоды преступных действий. Ещё во вр...
Общество
Нынешняя снежная зима испытывает большие и малые автодороги. На М-6 этой весной введут еще 120-километровый участок с движением по четырем полосам, что увеличит нагрузку на ее содержание. Понадобится большее количество дорожной техники. Но уже сейчас на случай ее нехватки во время сильных снегопадов и метелей  РУП «Гродноавтодор» заключило договоры с дорожно-строительным трестом №6 г.Гродно,  предприятиями мелиоративных систем  о помощи техникой. Ее резерв...
Комментарий юриста
Сайт Гродно 015.BY запускает серию материалов с волнующими вас вопросами и профессиональными комментариями на них представителей права. Совместно с юристами адвокатского бюро "Прокопик и партнеры" мы поможем своим читателям разобраться в запутанных жизненных ситуациях, разрешить затянувшиеся споры и понять, как грамотно поступать, учась на чужих ошибках.  Начнем со следующей знакомой многим истории, которая остается актуальной во все времена.  Житель Гродн...
Власть
Поступления от штрафов в доходах бюджета Беларуси на 2019 год запланированы в сумме 100 млн рублей, что составляет 4,8% в структуре неналоговых доходов, следует из версии белорусского бюджета «для граждан», опубликованной Министерством финансов. В целом доходы запланированы в сумме 23,7 млрд рублей, расходы — 22 млрд рублей, сообщают Naviny.by. При этом налоговые доходы бюджета на 2019 год формируются за счет налога на добавленную стоимость — 8,7 млрд рубл...
Происшествия
В субботу, 19 января, в Гродно местный житель смог остановить сильно пьяного водителя во дворах по площади Декабристов, 1. Водитель был настолько пьян, что еле стоял на ногах, когда его вытянули из-за руля. Эта история так могла бы и остаться без внимания гродненцев, если бы не друзья Александра. Они связались с редакцией АвтоГродно и сообщили имя героя. Журналисты пообщались с Александром, его поступок действительно заслуживает уважения, хотя молодой чело...
Срочно
В гродненской милиции сообщили хорошую новость. Пропавшие в течение этой недели школьники найдены, с ними всё в порядке. - В результате широкомасштабной поисковой операции правоохранителями установлено местонахождение подростков, которые пропали в Гродно, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Сотрудниками Могилевской милиции при взаимодействии с оперативниками уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома, а также при содействии опе...