Выявлена крупнейшая в истории Гродненщины преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег через лжеструктуры

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе специальной операции пресечена деятельность самой крупной в истории региона преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования области и иных регионов услуги по обналичиванию денежных средств через лжеструктуры.

Проведя необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники финансовой милиции установили, что в организованную группу входили жители Гродно и Минска, чьими услугами с 2010 по 2013 год воспользовалось более 70 субъектов хозяйствования - сообщает Комитет Государственного контроля.

С целью легализации товаров, приобретенных или реализованных по серым схемам, участники преступной группы оформляли подложные бухгалтерские документы для недобросовестных субъектов хозяйствования. Эта схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товаров, и, следовательно, уменьшать налоги.


За свои услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции, связанной с переводом денежных средств субъектов хозяйствования в адрес лжеструктур и обналичиванием таких средств, а также доход от разницы курсов обмена валют.


По результатам оперативно-розыскных мероприятий управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников преступной группы изъято свыше 18 тыс. евро, 8 тыс. долларов, наложен арест на личные банковские счета, дорогостоящие автомобили и объекты недвижимости.


Одновременно сотрудниками финансовой милиции изучены взаимосвязи преступной группы с клиентами. Так, в ходе отработки субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами по обналичиванию денег, в поле зрения финансовой милиции попал индивидуальный предприниматель из г.Гродно. Он специализировался на торговле стройматериалами. С целью уклонения от уплаты налогов и для занижения налогооблагаемой базы предприниматель использовал переданные преступной группой документы разных лжеструктур.


Например, товарно-материальные ценности, поставляемые предпринимателем в адрес предприятий (в том числе государственных) Гродненской области, фактически приобретались им за наличный расчет, как правило, в России. При этом в бухгалтерском учете отражались фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых позже использовались для дальнейшего обналичивания денег и обмена на иностранную валюту.


Таким образом предприниматель завышал затратную часть, и, следовательно, занижал налогооблагаемую базу. Кроме того, он оказывал содействие в обналичивании денежных средств должностным лицам иных субъектов хозяйствования реального сектора экономики Гродненской области. За свои услуги получал определенный процент от суммы, перечисленной на счета лжеструктур.


По итогам проверки гродненскому предпринимателю доначислено более 880 млн. рублей налогов и штрафных санкций. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.


В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, также идет проверка субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами выявленных лжепредпринимательских структур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Новости компаний
В последнее время все натуральное становится стилем жизни многих гродненцев и жителей области. Подтверждение тому – большое количество покупателей в магазине Organic House, где как раз и можно приобрести самые важные товары из сегмента «эко» – продукты питания и косметику. Половина продукции на прилавках имеет европейские экологические сертификаты, а это значит, произведена исключительно из органических ингредиентов.   Товары без соответствующего сертифика...
Общество
Октябрьским РОВД разыскивается Горюнова Анастасия Александровна, 27.05.1997 года рождения. проживающая по адресу: г. Гродно, ул. Сухомбаева д. 17. Обновлено. При взаимодействии правоохранительных органов Республики Беларусь и Российской Федерации девушку нашли на железнодорожном вокзале в Брянске. В настоящее время девушка вернулась уже в Гродно.  – Девушка здорова. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить причины поступк...
Фото+видео
11 ноября около половины второго ночи в ГАИ поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля на ул. Республиканской. Когда инспекторы прибыли на место происшествия, там уже работали спасатели. При помощи специального инструмента они деблокировали водителя «Пежо», въехавшего в балкон пятиэтажного дома и оказавшегося зажатым в салоне элементами кузова. Пострадавший, 28-летний лидчанин, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в реан...
Общество
Поездка в Гродно для 36-летнего мужчины закончилась не так, как он этого ожидал. Не известно, куда именно направлялся гражданин, но его конечной точкой стал изолятор временного содержания. Как и в большинстве таких историй не обошлось без влияния «зеленого змея».  10 ноября мужчина сел на станции «Волковыск» в поезд «Барановичи-Гродно». Перед этим гражданин немного выпил, поэтому кровь слегка и закипела. В вагоне он разместился рядом с 28-летней девушкой....
Резонансно
Возмутительный случай произошел 12 ноября в гродненском троллейбусе №8. Никто и не мог и подумать, что вечером в понедельник наряд милиции спешил на бульвар Ленинского Комсомола, чтобы арестовать хулигана, который публично спустил штаны в общественном транспорте и стал демонстрировать окружающим свои причинные места. Такого, сообщил Сайту Гродно 015.BY начальник службы организации движения Гродненского троллейбусного управления Валерий Макарчик, в Гродно е...
Компетентно
С начала года размеры пенсий в Беларуси пересматривали несколько раз: в феврале, мае, августе и ноябре. Это касается минимальных трудовых пенсий, надбавок к ним, доплат людям старше 75 (80) лет, а также социальных пенсий. Такой частый перерасчет объясняется изменением прожиточного минимума по стране. Как сообщили Сайту Гродно 015.BY в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома, среднемесячный размер трудовой пенсии по возрас...
Происшествия
После вчерашнего происшествия в Гродно «скорая помощь» вызывалась для восьмимесячной девочки. Она ехала с мамой в автобусе 17-го маршрута.  Как потом рассказал водитель, он выдвинулся с остановочного пункта на улице Горновых в сторону Советской площади, когда в его полосу из левой перестроилось, притормозило и остановилось какое-то маршрутное такси.  - Сделал то же самое и услышал из салона возмущение, что упал ребенок. Поскольку больше никто не обращался,...
Общество
На Александра Горбача из Гродно милиция составила протокол за распространение аббревиатур из «экстремистского» списка. Это указано в документах, которые опубликовали правозащитники на сайте «Гродненской весны». 44-летний житель Гродно получил документы из милиции от 5 ноября, что на него составлен протокол по ч.2 ст. 17.11 КоАП за распространение информации из черного списка, сообщает TUT.BY. Указано, что на своей странице в сети «ВКонтакте» он употребил д...
Фото+видео
Гродненские таможенники совместно с представителями взаимодействующих силовых структур выявили лабораторию по выращиванию марихуаны. Гродненскими таможенниками пресечен канал сбыта опасного наркотического вещества марихуаны, которую житель Гродненского района выращивал у себя дома. Мероприятие реализовано при участии сотрудников структурных подразделений УВД Гродненского облисполкома и Ленинского РОВД по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, соо...