Выявлена крупнейшая в истории Гродненщины преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег через лжеструктуры

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе специальной операции пресечена деятельность самой крупной в истории региона преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования области и иных регионов услуги по обналичиванию денежных средств через лжеструктуры.

Проведя необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники финансовой милиции установили, что в организованную группу входили жители Гродно и Минска, чьими услугами с 2010 по 2013 год воспользовалось более 70 субъектов хозяйствования - сообщает Комитет Государственного контроля.

С целью легализации товаров, приобретенных или реализованных по серым схемам, участники преступной группы оформляли подложные бухгалтерские документы для недобросовестных субъектов хозяйствования. Эта схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товаров, и, следовательно, уменьшать налоги.


За свои услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции, связанной с переводом денежных средств субъектов хозяйствования в адрес лжеструктур и обналичиванием таких средств, а также доход от разницы курсов обмена валют.


По результатам оперативно-розыскных мероприятий управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников преступной группы изъято свыше 18 тыс. евро, 8 тыс. долларов, наложен арест на личные банковские счета, дорогостоящие автомобили и объекты недвижимости.


Одновременно сотрудниками финансовой милиции изучены взаимосвязи преступной группы с клиентами. Так, в ходе отработки субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами по обналичиванию денег, в поле зрения финансовой милиции попал индивидуальный предприниматель из г.Гродно. Он специализировался на торговле стройматериалами. С целью уклонения от уплаты налогов и для занижения налогооблагаемой базы предприниматель использовал переданные преступной группой документы разных лжеструктур.


Например, товарно-материальные ценности, поставляемые предпринимателем в адрес предприятий (в том числе государственных) Гродненской области, фактически приобретались им за наличный расчет, как правило, в России. При этом в бухгалтерском учете отражались фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых позже использовались для дальнейшего обналичивания денег и обмена на иностранную валюту.


Таким образом предприниматель завышал затратную часть, и, следовательно, занижал налогооблагаемую базу. Кроме того, он оказывал содействие в обналичивании денежных средств должностным лицам иных субъектов хозяйствования реального сектора экономики Гродненской области. За свои услуги получал определенный процент от суммы, перечисленной на счета лжеструктур.


По итогам проверки гродненскому предпринимателю доначислено более 880 млн. рублей налогов и штрафных санкций. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.


В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, также идет проверка субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами выявленных лжепредпринимательских структур.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов