На Гродненщине задержана группа финансовых махинаторов, которые нанесли ущерб на 7 млрд. рублей

Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность одной из самых многочисленных групп лиц, которая оказывала услуги субъектам хозяйствования Гродненской и других областей Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры.

В результате действий группы государству нанесен ущерб более чем на 7 млрд рублей, сообщили  в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

В состав группы, которая работала с 2010 года, входили жители Гродно и Минска. Они оформляли подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Доход группа получала в виде оговоренного процента от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также получала прибыль от разницы курсов обмена валют.

Один из пользовавшихся услугами группы индивидуальный предприниматель занимался в Гродно торговлей стройматериалами. Установлено, что он с целью уклонения от уплаты налогов, для занижения налогооблагаемой базы с января 2010 по март 2013 года совершил через названную группу сделок со лжеструктурами более чем на 5 млрд рублей. Он приобретал для продажи стройматериалы за наличные средства в России и помещал в бухучет фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых использовались затем для обналичивания средств и обмена валют. Таким образом он завышал затратную часть, занижая одновременно налогооблагаемую базу. Кроме того, он сам оказывал должностным лицам других субъектов хозяйствования услуги по обналичиванию средств, получая процент от сделок. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ему доначислено более 880 млн рублей налогов и штрафных санкций. Предприниматель заключен под стражу.

Всего у участников группы изъято свыше 18 тыс. евро, $8 тыс., наложен арест на дорогостоящие личные автомобили, объекты недвижимости, банковские счета.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств этой противоправной деятельности. Проверяется деятельность компаний, которые воспользовались услугами преступной группы.

БЕЛТА
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
173 просмотра в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Фото
Беседку, в которой планируют принимать президента на территории спортивного комплекса в Пышках, превратили в маленький макет Советской площади. Накануне приезда президента Александра Лукашенко в Гродно на территории спортивного комплекса в лесопарке Пышки появилась маленькая копия Советской площади – ожидается, что здесь глава государства будет общаться с чиновниками, рассказывает sputnik.by. Новый объект появился недалеко от крытого футбольного и хоккейно...
Общество
Об этом сообщили  инженеры-синоптики филиала «Гроднооблгидромет». При этом стоит отметить, что такого продолжительного периода «бабьего лета», которое в этом году ещё и совпало с «золотой осенью», не было давно. Впрочем, в этом году хорошая тёплая погода начала радовать нас ещё весной. Май оказался настолько тёплым, что за всю историю метеонаблюдений, таким он был впервые.  На славу выдался и последний месяц лета. ЕЛЕНА ЗВОЛИМБОВСКАЯ,  ИНЖЕНЕР-СИНОПТИК ФИЛ...
Происшествия
Водолазы спецподразделения МВД «Алмаз» 16 октября на дне озера Белое Сморгонского района обнаружили машину с телами двух рыбаков, пропавших 6 октября.   Официальный представитель Гродненского областного управления внутренних дел Максим Базыленко рассказал kraj.by:   – Рыбаков нашли в микроавтобусе «Фольксваген Транспортер», на котором 6 октября они приехали на рыбалку. С того дня двух жителей Сморгони 1973 и 1980 годов рождения искали милиция, МЧС, волонте...
Общество
Три года понадобилось компании ООО «Зилант» на возведение и запуск второго в Беларуси ветропарка. Подобный объект работает  в Новогрудском районе. Теперь и на Зельвенщине  смогут использовать "зелёную энергию". Красную ленту во время торжественного открытия перерезали представители компании ООО «Зилант», а также первые лица района – председатель райисполкома Денис Ольшевский и его заместитель Нина Галыня, пишет Зельвенская районная газета "Праца". –  Мы ра...
Общество
Традиционно столица в своем развитии обгоняет остальные города. Однако Брест и Гродно теперь не сильно отстают от Минска, по некоторым параметрам даже опережая его, показал рейтинг Центра новых идей, презентованный авторами на конференции Reshape-2018. Авторы сравнили экономические и демографические показатели 15 крупнейших городов страны и увидели у некоторых из них потенциал для того, чтобы становиться альтернативными точками притяжения для людей и инвес...
Общество
Тренд на рынке недвижимости столицы — минчане стали выбирать более просторные квартиры!  Причина этих процессов заключается с одной стороны в демографии, с другой стороны в доступности кредитов. Поколение 1980-х сейчас является главной движущей силой рынка жилья. Это они шли учиться 10-15 лет назад и «разогревали» рынок аренды, потом приобретали свои первые небольшие квартиры. Сегодня они обросли семьями и проявляют интерес к комфортному жилью. Ситуация оч...
Общество
Информация о том, что по Гродно безнаказанно разгуливает насильник и убийца, распространяется уже несколько дней. Горожане, в частности молодые девушки, пугают друг друга несуществующим маньяком, который вечером в воскресенье, 14 октября, на Фортах изнасиловал и убил девушку. Жуткое преступление развратник якобы повторил тем же вечером в районе жд-вокзала.   Скриншот одной из переписок получила и редакция Сайта Гродно 015.BY, которая незамедлительно решила...
Происшествия
Девять происшествий с материальным ущербом и одно с участием пешехода оформили накануне сотрудники ГАИ в Гродно.  По бульвару Ленинского комсомола в сторону улицы Горького ехала «Киа» и на пересечении с проспектом Строителей остановилась. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, продолжила движение в средней полосе. Справа остановился троллейбус и перед ним выскочил пешеход, который ударился в автомобиль. Он сразу стал убегать, сказав, что опаздывает на а...
Культура
С 5 по 14 октября 2018 года в Москве проходил IX Международный фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова, посвященный Году культуры в Содружестве Независимых Государств. Среди участников - Гродненский театр кукол со спектаклем "Чеховъ. Чайка" в постановке главного режиссёра О.Жюгжды. Постановка получила множество хвалебных отзывов. "Спектакль «Чеховъ.Чайка» поразил взыскательную московскую публику и в очередной раз доказал, что театр кукол требует от акте...