Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность одной из самых многочисленных групп лиц, которая оказывала услуги субъектам хозяйствования Гродненской и других областей Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры.

В результате действий группы государству нанесен ущерб более чем на 7 млрд рублей, сообщили  в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

В состав группы, которая работала с 2010 года, входили жители Гродно и Минска. Они оформляли подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Доход группа получала в виде оговоренного процента от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также получала прибыль от разницы курсов обмена валют.

Один из пользовавшихся услугами группы индивидуальный предприниматель занимался в Гродно торговлей стройматериалами. Установлено, что он с целью уклонения от уплаты налогов, для занижения налогооблагаемой базы с января 2010 по март 2013 года совершил через названную группу сделок со лжеструктурами более чем на 5 млрд рублей. Он приобретал для продажи стройматериалы за наличные средства в России и помещал в бухучет фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых использовались затем для обналичивания средств и обмена валют. Таким образом он завышал затратную часть, занижая одновременно налогооблагаемую базу. Кроме того, он сам оказывал должностным лицам других субъектов хозяйствования услуги по обналичиванию средств, получая процент от сделок. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ему доначислено более 880 млн рублей налогов и штрафных санкций. Предприниматель заключен под стражу.

Всего у участников группы изъято свыше 18 тыс. евро, $8 тыс., наложен арест на дорогостоящие личные автомобили, объекты недвижимости, банковские счета.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств этой противоправной деятельности. Проверяется деятельность компаний, которые воспользовались услугами преступной группы.

015.by

На Гродненщине задержана группа финансовых махинаторов, которые нанесли ущерб на 7 млрд. рублей

Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность одной из самых многочисленных групп лиц, которая оказывала услуги субъектам хозяйствования Гродненской и других областей Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры.

В результате действий группы государству нанесен ущерб более чем на 7 млрд рублей, сообщили  в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

В состав группы, которая работала с 2010 года, входили жители Гродно и Минска. Они оформляли подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Доход группа получала в виде оговоренного процента от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также получала прибыль от разницы курсов обмена валют.

Один из пользовавшихся услугами группы индивидуальный предприниматель занимался в Гродно торговлей стройматериалами. Установлено, что он с целью уклонения от уплаты налогов, для занижения налогооблагаемой базы с января 2010 по март 2013 года совершил через названную группу сделок со лжеструктурами более чем на 5 млрд рублей. Он приобретал для продажи стройматериалы за наличные средства в России и помещал в бухучет фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых использовались затем для обналичивания средств и обмена валют. Таким образом он завышал затратную часть, занижая одновременно налогооблагаемую базу. Кроме того, он сам оказывал должностным лицам других субъектов хозяйствования услуги по обналичиванию средств, получая процент от сделок. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ему доначислено более 880 млн рублей налогов и штрафных санкций. Предприниматель заключен под стражу.

Всего у участников группы изъято свыше 18 тыс. евро, $8 тыс., наложен арест на дорогостоящие личные автомобили, объекты недвижимости, банковские счета.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств этой противоправной деятельности. Проверяется деятельность компаний, которые воспользовались услугами преступной группы.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать