Гродненец похитил деньги со счетов иностранных банков и вложил в автомобиль, биткоины и открытие своего кафе

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении денежных средств со счетов иностранных банков в период с 2012 по 2016 годы. 

75543676-546480242840381-6694589799430356992-n.jpg

В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно. 

- В ходе обыска по месту жительства указанного лица обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации, защищенные сложными паролями, а также денежные средства и документы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.

По данным следствия, мужчина совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их. 

Также следствием зафиксированы эпизоды приобретения обвиняемым товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт. 

На полученные незаконным способом деньги мужчина приобретал биткоины. Помимо этого, он приобрел автомобиль, а также вложил денежные средства в недвижимость и собственный бизнес – кафе. 

75371535-2444520829119236-1890176108666552320-n.jpg

На первоначальном этапе следователями установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 BTC (биткоина).

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Мужчина признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причинённого ущерба и возврату незаконно полученного дохода. Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро, - проинформировали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

гродненец биткоины воровство США
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

1
МТС
Как использовать соцсети в образовании, выстроить доверительные отношения с детьми онлайн и грамотно управлять своей репутацией в интернете. Открытая лекция для педагогов прошла в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Семинар посетили более 150 педагогов региона. Это совместный проект МТС и Министерства образования Беларуси. Социальные сети и мессенджеры стали важным средством коммуникации между педагогами, учениками и родителями. На...
Фото
"Новый год к нам мчится, скоро все случится". Эти слова из незабвенной песни группы "Дискотека авария" почему-то вспоминаются каждый год, когда самый волшебный праздник стучит в наши двери и...сердца. Город становится краше, надежды на лучшее ярче, да и именно в это время просто чаще хочется думать о хорошем, мечтать о прекрасном. Фотокорреспонедент Сайта Гродно 015.BY прошлась по центральным улочкам города и подготовила небольшую зарисовку на тему "нового...
Общество
Мужчина решил подработать и получать дополнительный доход от секс-услуг. Предлагал девушкам, которые оказывают интимные услуги, помочь с поиском клиентов. Соответствующие объявления подозреваемый размещал в социальной сети «ВКонтакте». В качестве клиентов выступили оперативники. Мужчина, ничего не подозревая, привез «девочку» в условленное место. За оказание секс-услуг просил 100 рублей. Половина суммы полагалась ему, остальная – девушке, рассказывает "Пе...
Спорт
Стало известно расписание финала Континентального кубка, который пройдет в датском городе Войенс с 10 по 12 января 2020 года. За заветный трофей помимо «Немана» и команды-хозяйки «Сендерийске» также будут сражаться британский «Ноттингем» и польская «Краковия», информирует официальная группа ХК "Неман" в Контакте. 10 января (пятница): 18:00 Неман - Краковия 21:30 Сендерийске - Ноттингем 11 января (суббота): 18:00 Ноттингем - Краковия 21:30 Неман - Сендерийс...
Фото
По предварительной информации, сегодня около 13 часов на улице Пушкина в Гродно в результате наезда был травмирован пожилой мужчина. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем такси "Фольксваген", двигался задним ходом на стоянке. В какой-то момент справа налево шел 85-летний мужчина, который и попал под колеса. - От удара пешеход упал и получил телесные повреждения. С травмой бедра его доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе Гродненской Г...
Внимание, розыск!
В Гродно пропал молодой парень. Больше двух недель, 25 ноября, он ушел из квартиры на Девятовке и домой не вернулся. Сейчас его ищут милиция и волонтеры. Ленинским РОВД разыскивается: Раевский Дмитрий Викторович, 27.04.2000 г. р., г.Гродно, ул. Дзержинского 131. Приметы: на вид 20 лет, рост около 175 см, коренастого телосложения, волос темно-русый, короткий. Был одет: спортивные штаны темного цвета, с вертикальными полосами красного цвета, куртка болоньева...
Общество
В Гродненском областном клиническом перинатальном центре больше не проводят аборты. Об этом сегодня перед началом круглого стола "За рождение" журналистам сообщила заведующая поликлиникой УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр" Светлана Разина, передает корреспондент БЕЛТА. С 2 декабря в перинатальном центре реализуется проект "Клиника без абортов". В учреждении не проводят прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины ни инст...
Общество
Жители Гродненской области выбрали любимую марку замороженных мясных полуфабрикатов. Лучшими оказались пельмени «Бабушка Аня». Производит их компания «Санта Бремор», которая и стала победителем премии «Народная марка».  Лучшие продукты определило народное голосование. В нем приняли участие гродненцы разных возрастов и социальных групп. Респонденты без подсказок называли любимые марки. Тем самым удалось выяснить, какие именно продукты покупают и рекомендуют...
Происшествия
Жертвой сексуального преступления в удаленном состоянии стала малолетняя жительница Лидского района. Правда, девочка, которой еще не исполнилось 14 лет, сама к этому приложила руки. Как стало известно «Сильным новостям», уголовное дело было возбуждено в мае текущего года по ч. 2 ст. 170 УК (понуждение к действиям сексуального характера совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней). Санкция статьи — от 3 до 6 лет лишения свободы. Следствие ведет Лидс...